Curso: Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Curso: Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP)
En este curso aprenderás sobre las medidas de prevención contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de conocer las señales de alerta para detectar de forma oportuna las operaciones atípicas. Todos los conocimientos aprendidos en este temario podrían evitar poner en riesgo a tu empresa y a tus clientes. e-lissa brinda este curso de excelencia, otorgando constancias al finalizar el contenido del curso.
e-lissa
Profesores certificados.
$2,000.00
- Duración: 10 horas
- Nivel: Básico
- Diplomado: Previo Pago
- Requisitos: Word Básico
Los beneficios del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son:
- Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD.
- Habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD.
- Establecer las bases para un crecimiento dentro del área de PLD.
Al finalizar con el temario de curso, obtendrán un diploma personalizado.