Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM)

En este curso aprenderás sobre las medidas de prevención contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de conocer las señales de alerta para detectar de forma oportuna las operaciones atípicas. Todos los conocimientos aprendidos en este temario podrían evitar poner en riesgo a tu empresa y a tus clientes. e-lissa brinda este curso de excelencia, otorgando constancias al finalizar el contenido del curso.