Curso: Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP)

El objetivo del Curso de Prevención al Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT),  es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita,  adquiriendo  la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.